Introdução

Bem-vindo à plataforma Verify KYC! Este é um sistema completo de Know Your Customer (Conheça Seu Cliente) que permite realizar análises de conformidade, verificações documentais e análises de risco de forma automatizada e eficiente.

Primeiros Passos

1 Acesso ao Sistema

Para acessar o sistema, utilize suas credenciais fornecidas pelo administrador. Existem três níveis de acesso:

• Superadmin: Acesso total ao sistema, todas as empresas e configurações
• Administrador: Gerencia sua empresa, clientes, leads e análises KYC
• Analista: Realiza análises KYC e gerencia clientes

2 Dashboard Principal

Após o login, você será direcionado ao dashboard que apresenta:

• Resumo de leads capturados
• Status de análises KYC pendentes
• Últimas atividades do sistema
• Estatísticas gerais de conversão

3 Navegação

Use o menu lateral para acessar as principais funcionalidades:

• Dashboard: Visão geral do sistema
• Leads: Gestão de interessados
• Clientes: Cadastros completos
• Análise KYC: Verificações de compliance
• Configurações: Personalizações do sistema

Sistema de Leads

O que são Leads?

Leads são potenciais clientes que demonstraram interesse na plataforma através do preenchimento do formulário de contato. O sistema permite gerenciar todo o funil de conversão desde a captura até a conversão em cliente.

Status dos Leads

• Novo Lead recém capturado, aguardando primeiro contato
• Contatado Lead já foi contatado, em negociação
• Qualificado Lead registrado como cliente
• Convertido Cliente enviou KYC para análise
• Perdido Lead sem interesse ou não qualificado

Formulário de Captura

Cada empresa parceira possui um link único para captura de leads com personalização whitelabel:

O formulário captura automaticamente parâmetros UTM para rastreamento de campanhas de marketing.

Gerenciamento de Clientes

Cadastro de Clientes

Clientes podem ser cadastrados de duas formas:

1. Auto-cadastro: Cliente preenche o formulário de registro com CPF, email e senha
2. Conversão de Lead: Sistema converte automaticamente ao enviar primeiro KYC

Verificações do Cliente

O sistema realiza múltiplas verificações:

• Verificação de Email: Email de confirmação enviado automaticamente
• Verificação Documental: Validação de RG/CNH via OCR e checagem
• Verificação Facial: Biometria facial para confirmar identidade

Status dos Clientes

• Ativo Cliente pode acessar o sistema normalmente
• Inativo Acesso temporariamente bloqueado

Análise KYC

Processo de Análise

A análise KYC (Know Your Customer) é o processo de verificação de conformidade de empresas e seus sócios.

1 Submissão do Formulário

O cliente preenche o formulário KYC com:

• Dados cadastrais da empresa (CNPJ, Razão Social, etc.)
• Dados de endereço e contato
• Informações de sócios e representantes legais
• Upload de documentos obrigatórios

2 Verificações Automáticas

O sistema realiza checagens em tempo real:

• CNPJ Receita Federal: Validação de situação cadastral
• CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas): Verifica sanções
• CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas): Lei Anticorrupção
• PEP (Pessoa Exposta Politicamente): Checagem de sócios
• Análise de Risco CNAE: Classificação por atividade econômica

3 Análise Manual

O analista revisa:

• Documentos enviados (contrato social, comprovantes, etc.)
• Consistência dos dados declarados
• Alertas identificados pelas verificações automáticas
• Histórico de alterações e logs

4 Decisão Final

Status possíveis:

• Novo Registro Aguardando início da análise
• Em Análise Analista revisando o caso
• Pendenciado Documentação complementar necessária
• Aprovado Cliente aprovado para operar
• Reprovado Cliente não atende aos requisitos

Verificação de Documentos

Documentos Aceitos

O sistema aceita os seguintes formatos:

• Imagens: JPG, JPEG, PNG
• Documentos: PDF
• Tamanho máximo: 10MB por arquivo

Tipos de Documentos

1. Documento de Identidade: RG ou CNH (frente e verso)
2. Selfie: Foto do rosto para biometria facial
3. Contrato Social: Documento de constituição da empresa
4. Comprovante de Endereço: Máximo 90 dias
5. Documentos de Sócios: CPF e RG de todos os sócios

Processo de Validação

Para documentos de identidade e selfies, o sistema utiliza:

• OCR (Reconhecimento Óptico): Extrai dados automaticamente
• Validação de Autenticidade: Detecta adulterações e fraudes
• Biometria Facial: Compara selfie com foto do documento

Sistema Whitelabel

O que é Whitelabel?

O sistema whitelabel permite que cada empresa parceira tenha sua própria identidade visual, incluindo cores, logos e URLs personalizadas.

Personalização Disponível

• Logo: Imagem da empresa exibida em todas as páginas
• Cor Primária: Define a paleta de cores do sistema
• Nome da Empresa: Exibido no título e rodapé
• Slug Único: Identificador usado nas URLs (ex: ?cliente=sua-empresa)

URLs Whitelabel

Todas as páginas públicas suportam o parâmetro whitelabel:

Configuração

Somente Superadmins podem configurar empresas whitelabel através do menu Configurações > Empresas.

Configurações

Configurações Gerais

• Perfil do Usuário: Alterar senha e dados pessoais
• Notificações: Configurar alertas por email
• API Tokens: Gerar tokens para integrações

Configurações da Empresa (Admin)

• Personalização whitelabel (logo, cores)
• Gerenciamento de usuários
• Configuração de análise de risco CNAE
• Integração com RD Station e Google Analytics

Configurações do Sistema (Superadmin)

• Gerenciamento de empresas parceiras
• Criação de novos usuários administradores
• Acesso a logs e auditoria completa
• Configurações globais do sistema

Suporte e Ajuda

Precisa de Ajuda?

Nossa equipe está disponível para auxiliá-lo:

Horário de Atendimento

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