Formulário de Know Your Customer (KYC)

1. Dados da Empresa

CNPJ *

CNPJ inválido ou não encontrado.

Razão Social

Nome Fantasia *

Data de Constituição

Endereço

CEP

CEP inválido.

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

CNAE

CNAE Principal

Descrição CNAE Principal

CNAEs Secundários

Detalhes Cadastrais

Matriz ou Filial

Situação Cadastral

Motivo da Situação Cadastral

Porte

Natureza Jurídica

Opção pelo Simples

Representante Legal

Contato e Observações

E-mail de Contato *

E-mail inválido.

Telefone de Contato *

Telefone obrigatório.

Observações

2. Perfil de Negócio e Financeiro

Qual a atividade principal da empresa? *

Qual o motivo para a abertura da conta? *

Como a empresa pretende que seja o fluxo financeiro? *

Quais as moedas a empresa pretende operar? *

Em quais Blockchains a empresa pretende operar? *

Volume mensal pretendido (R$) *

Fonte dos Fundos *

Próprios

Terceiros

Selecione ao menos uma fonte de fundos.

3. Sócios e Administradores (UBOs)

4. Documentos da Empresa

Contrato/Estatuto Social *

Última Alteração Societária (se houver)

Cartão do CNPJ *

Balanço do último ano *

Balancete (últimos 3 meses) *

DIRPJ *

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e autorizo o uso destas dados para a finalidade exclusiva de análise de compliance pela Sua Plataforma, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). *

Você deve aceitar os termos para continuar.